工行德州分行反洗钱评价连续9年获评A级

　　鲁网德州3月27日讯（记者 赵洪斌 通讯员 宋开峰 李福龙）工行德州分行认真落实反洗钱政策法规，加强部门联动，上下协作，连续9年获评人行反洗钱A级，保持全市同业领先，展示了负责任大行的良好形象。

　　强化反洗钱可疑数据监督工作。缜密监督大额及可疑数据的报送，柜面人员每日按时对交易数据进行补录及案例筛查。同时二级行设立反洗钱专岗，负责每日反洗钱系统操作及数据筛查，通过建立健全现场与非现场，线上与线下，全面与重点相结合的全方位监测体系，提高了发现问题的及时性和准确性。

　　加强客户身份识别及分类工作。严格按照反洗钱法律法规和监管要求开展客户身份识别工作。提高反洗钱人员专业技能。该行将反洗钱专人人员技能培训作为支行考核的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中。由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实并针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多形式的反洗钱培训。         

　　加大反洗钱宣传力度。为加强全社会反洗钱意识，动员社会力量共同抵制洗钱行为，该行内外联动，通过营业网点悬挂横幅、张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，在银行内部持续宣传反洗钱知识，同时通过“反洗钱宣传月”等主题活动，进行对外宣传，切实将反洗钱知识送入千家万户。